Спільна операція з Молдовою: правоохоронці затримали шахраїв, які видурили у військових ЗСУ 46 млн гривень
Українські правоохоронці спільно з колегами із Молдови провели спецоперацію з затримання членів злочинної групи, яка займалась шахрайством у великих обсягах. Злочинці виставляли в мережі оголошення з продажу авто та дронів, а потім ошукували українських військових та волонтерів, які відгукувалися на їхні пропозиції.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужби поліції Києва та Київської міської прокуратури.
Загалом правоохоронці встановили 67 епізодів діяльності шахраїв. Восьмеро учасників злочинної групи були затримані на території Молдови.
Правоохоронці розповіли, що свою діяльність злочинна група розпочала у 2023 році. Військовослужбовці Сил оборони, їхні родичі та волонтери були основними об’єктами інтересу злочинців. За даними слідства, до шахрайської групи входили люди віком від 17 до 46 років.
Восьмеро фігурантів, які були затримані у Молдові, до початку повномасштабного вторгнення Росії проживали в Одеській області. А у 2022 році переїхали до Молдови, звідки і взялися реалізовувати шахрайські схеми.
Організатор групи - 34-річний уродженець Росії. Він розпорядився постачати на територію Молдови українські сім-карти та створювати фейкові оголошення, які виставлялися на популярних маркетплейсах. Також фінансувалася реклама для просування оголошень в інтернеті.
У оголошеннях про продаж автомобілів для ЗСУ, згенерованих учасниками злочинної групи, вказувалися привабливі ціни, тож на них активно відгукувалися потенційні покупці. Фігуранти спілкувалися з потенційними покупцями за допомогою месенджера. Вони вимагали передплату, яка була необхідна нібито за доставку автомобіля з-за кордону.
Правоохоронці наголошують, що поведінка злочинців відзначалася особливим цинізмом та зухвалістю. Аферисти у переписці вимагали від своїх жертв підтвердити документально, що вони ж військовослужбовцями або мають приналежність до волонтерської спільноти. Отримавши від потерпілих кошти, зловмисники починали глузувати зі своїх жертв та писати образливі повідомлення, в яких висловлювали свою підтримку діям Росії. Після цього все листування шахраї видаляли та блокували постраждалих.
Як з’ясували правоохоронці, злочинці знімали кошти, які здобули обманом, у банкоматах на території Молдови. Також вони використовували ці кошти при розрахунках онлайн.
Легалізовували кошти злочинці через покупку автомобілів преміум-класу та ювелірних виробів.
В рамках розслідування правоохоронці провели 23 обшуки на території Молдови та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях. Під час обшуків поліцейські вилучили готівку в сумі близько 250 тис. грн, 61 тис. доларів. Також вилучено 20 автомобілів преміум класу, до 5 кг золотих виробів. Окрім того, вилучено велику кількість мобільних телефонів, більше 80 карток молдовських, українських та російських банків, «бухгалтерію» та комп’ютери.
Правоохоронці уже встановили 67 епізодів шахрайства, здійсненого цією групою. Попередня сума збитків оцінюється у більш ніж 46 млн гривень.
У Молдові затриманих взяли під варту, їм оголошено підозри. Українські правоохоронці також завели кримінальне провадження одразу за декількома статтями – шахрайство та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Злочинцям загрожує до 12 років в’язниці.
