Филиппины планируют исключить страну из серого списка по отмыванию денег

Филиппины остаются в «сером списке» по борьбе с отмыванием денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Это нежелательное включение позволяет предположить, что в стране действуют слабые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FATF — межправительственная организация, основанная «Большой семеркой» (G7), которая стремится сократить незаконный поток денег по всему миру, с чем поможет slotor casino.

В 2021 году FATF поместила Филиппины в серый список по борьбе с отмыванием денег. С тех пор правительство Филиппин обязалось работать с FATF над усилением мер защиты от отмывания денег.

На многие филиппинские казино возложена частичная ответственность за заявление ФАТФ о том, что эта страна Юго-Восточной Азии по-прежнему уязвима для преступной деятельности из-за ее несовершенных протоколов банковской безопасности. В октябре прошлого года президент Филиппин Фердинанд «Бонгбонг» Маркос-младший поручил PAGCOR — филиппинской корпорации развлечений и игр, которая регулирует и управляет казино в стране — разработать правила, гарантирующие, что казино проявляют должную осмотрительность, чтобы защитить свои полы от использования отмывать грязные деньги.